Theo nguồn tin của báo, trong giới làm ngân hàng cha của đại tá cảnh sát là Victor Zakharchenko được biết đến như tác giả những sơ đồ tài chính khác nhau cho nhiều ông chủ và người quản lý nhà băng có vấn đề.
Giả thiết theo tờ báo đang được cơ quan điều tra làm rõ cho rằng, hai cha con Zakharchenko đã giúp các nhà băng này giảm thiểu thiệt hại trước khi bị Ngân hàng Trung ương thu hồi giấy phép hoạt động.
Một giả thiết khác về nguồn gốc nhiều tỷ rúp của đại tá là sự hiện diện của một nhóm hoạt động đổi rút tiền mặt phi pháp và chuyển tiền ra nước ngoài dưới sự kiểm soát của Zakharchenko cùng các đồng nghiệp. Căn hộ nơi tìm thấy số tiền lớn được sử dụng như một kho tiền, nhưng không phải của riêng gia đình mà của nhóm này.
