Cùng ngày sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra — Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can.
Theo điều tra, ông Phan Anh Cường là Phó Trưởng Ban quản lý dự án, đồng thời là Phó giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế, sau này là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam.
Lợi dụng chức vụ của mình, Cường đã tự ý giao dịch và thu tiền không đúng đối tượng khi dự án "Xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng phòng chống khủng bố trên nóc nhà cao tầng, công viên cây xanh, chỗ đỗ xe, hạ tầng, khu nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ các Cục nghiệp vụ Bộ Công an", tại thôn Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Ngoài ra, Cường còn làm giả hồ sơ dự án, thuê thiết kế không đúng bản vẽ đã được phê duyệt; lập các văn bản tạo dựng về Dự án nhà ở mở rộng tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (thực chất không được UBND TP Hà Nội phê duyệt và đã chuyển cho doanh nghiệp khác) để lừa dối khách hàng.
Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an điều tra mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Cơ quan An ninh điều tra — Bộ Công an thông báo để các cá nhân và tổ chức nào là nạn nhân của Phan Anh Cường biết, có đơn trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Nguồn: Báo Đất Việt
