Đại án PVN với sự "ngã ngựa" của ông Đinh La Thăng
Ngày 28/12, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ Luật hình sự, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Trong vụ án này có bảy bị can bị truy tố gồm: ông Đinh La Thăng nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên PVN; ông Ninh Văn Quỳnh nguyên Kế toán trưởng, kiêm trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN; ông Vũ Khánh Trường nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên PVN; ông Nguyễn Xuân Sơn nguyên Phó Tổng giám đốc PVN; ông Nguyễn Xuân Thắng nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên PVN; ông Nguyễn Thanh Liêm nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên PVN và Phan Đình Đức nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN.
Theo cáo trạng PVN đã góp 20% vốn điều lệ vào OceanBank tương đương 400 tỉ đồng, các cổ đông là cán bộ nhân viên của PVN đã tham gia góp vốn thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt là 10% vốn điều lệ tại OceanBank.
Đến thời điểm ngày 1/1/2011, Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò Chủ tịch HĐTV, ông Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại OceanBank trái quy định tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng vào OceanBank.
Hậu quả, toàn bộ số tiền 800 tỉ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng OceanBank.
Cùng ngày Viện KSND Tối cao cũng ra cáo trạng truy tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) và Công ty Minh Ngân.
Vụ án truy nã Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm)
Mới đây, dư luận một lần nữa được phen xôn xao khi thông tin ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố.
Tờ Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') từ ngày 20/12; lệnh truy nã ký ngày 21/12.
Ông Phan Văn Anh Vũ từng có vai trò quan trọng trong hàng loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH The Sunrise Bay Đà Nẵng, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng, Công ty I.V.C, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM…. Tuy nhiên, đến tháng 4/2017, ông Phan Văn Anh Vũ đã đồng loạt thoái vốn tại các doanh nghiệp trên.
Vụ thất thoát 2.000 tỷ đồng ở OceanBank
Sáng nay 29/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên bản án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn cùng các đồng phạm trong đại án thất thoát hơn 2.000 tỉ đồng tại OceanBank.
Sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Hà Văn Thắm — nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank — mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn — nguyên tổng giám đốc OceanBank — bị tuyên án tử hình về 3 tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
Đây được đánh giá chính là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đồng thời cũng là nguyên nhân khiến hàng loạt cựu lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí PVN như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phùng Đình Thực… bị khởi tố bắt giam sau đó khoản 800 tỷ mà PVN mất trắng khi đầu tư vào OceanBank.
Vụ "hợp đồng tình ái" giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ
Trước đó, vào ngày 19-11-2014: cơ quan điều tra khởi tố bị can.
Ngày 19-3-2015: Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt tạm giam.
Theo đó Nga và Mỹ yêu nhau, Nga chấp nhận làm vợ (hờ) của Mỹ và không có thân phận gì. Việc Nga làm ra bộ hồ sơ mua nhà giá rẻ là có sự hướng dẫn của người phụ nữ là Nguyễn Mai Phương.
Ngày 22-6-2017: TAND TP HCM xét xử sơ thẩm lần 2. Tòa đã triệu tập thêm các nhân chứng liên quan đến vụ án: Nguyễn Mai Phương, Lữ Minh Nghĩa, Nguyễn Văn Yên… là những người đã giúp Nga thực hiện hồ sơ giả mua nhà giá rẻ để lừa Mỹ. Tuy nhiên, nhân chứng Nguyễn Mai Phương không đến tòa theo giấy triệu tập và ngày 26/6 Hội đồng xét xử đã ra quyết định dẫn giải.
Trong diễn biến mới nhất, vào ngày 29/6/2017: Hội đồng xét xử ký lệnh thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại.
Vụ nhập thuốc ung thư giả
Sáng 25/8, Tóa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án các bị cáo trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) cùng lĩnh 12 năm tù về tội Buôn lậu.
Bị cáo Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) lĩnh 5 năm tù; Ngô Anh Quốc (nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) bị phạt 4 năm tù; Lê Thị Vũ Phương (kế toán trưởng Công ty Cổ phần VN Pharma) lĩnh 3 năm tù cùng tội danh trên.
Đó, Sau khi TAND TP.HCM tuyên án 12 năm tù cho tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng, thì vào ngày 24/10 TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm, tuyên hủy án để điều tra lại và ra lệnh bắt tạm giam bị cáo Hùng ngay tại tòa (trước đó bị cáo Hùng được tại ngoại).
Theo kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine — là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.
Nguồn: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
