Choáng với tang vật, tài sản bị phong toả, kê biên trong đại án buôn lậu xăng dầu

© Ảnh : Lê Thị Xuân - TTXVNXử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Đối tượng hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án lên tới 156,2 tỷ đồng
Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Đối tượng hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án lên tới 156,2 tỷ đồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2022
HÀ NỘI (Sputnik) - Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai sáng nay (27/10) đã công bố hàng loạt tài sản của các bị cáo trong đại án buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai, trị giá đến hàng trăm tỉ đồng.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đối với vật chứng của vụ án, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại tòa cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã tạm giữ 22 xe bồn, 3 ô tô, 65 điện thoại di động.
Kê biên 17 tàu thủy của nhiều bị cáo dùng để buôn lậu xăng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tạm giữ hơn 221 tỉ đồng (bao gồm 111 tỉ đồng thu giữ trong quá trình khám xét và 110 tỉ đồng do các bị cáo và gia đình tự nguyện giao nộp), gần 300.000 USD, 500 đô la Singapore và 1 thẻ ATM.
Hiện toàn bộ số tiền trên đã nộp vào tài khoản của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Tài liệu tòa án. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Phiên xử trùm buôn lậu xăng dầu bị hoãn do có đơn tố giác thêm tội phạm
Bị cáo Phan Thanh Hữu đã tự nguyện dùng số tiền 101 tỉ đồng và 123.000 USD để khắc phục, nộp tiền thu lợi bất chính cho 17 thuyền viên của bốn tàu Nhật Minh và bản thân.
Các bị cáo Viễn, Tứ, Trung, Nguyễn Minh Đức và nhiều bị cáo là chủ doanh nghiệp cũng nộp vài tỉ đến vài chục tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cũng niêm phong 2,5 triệu lít xăng RON95 nhập lậu và thu giữ hơn 20kg chất bột màu vàng (dùng để pha vào xăng nhập lậu, tạo màu vàng bán ra thị trường) của năm bị cáo Nguyễn Thăng Long, Hữu, Tứ, Vân và Tú.
Đối với số vật chứng trên, cơ quan điều tra đã quyết định tách ra để điều tra, xử lý tiếp trong vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả".
tàu xăng dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2022
Hơn 200.000 lít dầu buôn lậu bị thu giữ trước khi đưa vào tiêu thụ nội địa
Ngoài các vật chứng của vụ án, cơ quan điều tra còn phong tỏa, kê biên kê biên 50 thửa đất ở các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM của 13 bị cáo; 41 tài khoản ngân hàng của các bị cáo với tổng số tiền hơn 173 tỉ đồng; tạm dừng giao dịch một tài khoản với số tiền 46,5 tỉ đồng.
Riêng bị cáo Tứ bị phong tỏa 19 tài khoản với tổng số tiền 84,3 tỉ đồng; Hoàng Anh 6 tài khoản, 24,7 tỉ đồng; Trung 3 tài khoản, 30 tỉ đồng; Trần Ngọc Thanh 1 tài khoản, 12,8 tỉ đồng; Nguyễn Hữu Hiền 1 tài khoản, 20 tỉ đồng.
Theo Viện KSND tỉnh Đồng Nai, toàn bộ vật chứng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này sẽ được chuyển cho Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai để phục vụ quá trình xét xử.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала