https://sputniknews.vn/20230528/hon-100-canh-sat-dot-kich-loat-cong-ty-cam-do-cho-vay-nang-lai-o-sai-gon-23275990.html

Hơn 100 cảnh sát đột kích loạt công ty cầm đồ, cho vay nặng lãi ở Sài Gòn

Hơn 100 cảnh sát đột kích loạt công ty cầm đồ, cho vay nặng lãi ở Sài Gòn

Sputnik Việt Nam

Hơn một trăm cảnh sát đột kích, bắt tạm giam 9 bị can là lãnh đạo, trưởng và phó phòng của 3 công ty tín dụng đen, núp bóng dịch vụ cầm đồ, cho vay lãi nặng... 28.05.2023, Sputnik Việt Nam

2023-05-28T18:20+0700

2023-05-28T18:20+0700

2023-05-28T18:20+0700

việt nam

vay nặng lãi

pháp luật

công an tp.hcm

vi phạm

xã hội

https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e7/05/1c/23276532_0:305:2560:1745_1920x0_80_0_0_32b3737a9887ba403322c3fea8279036.jpg

Thông báo của Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Vietnam và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".Đột kích 3 công ty tín dụng đen ở Sài GònNgày 28/5, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.Theo đó, Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, ngụ quận 10, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit), Trương Tuấn Tài (32 tuổi, ngụ quận 6, Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN) cùng 7 người là trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm của hai công ty trên và Công ty TNHH Sofi Solutions bị bắt tạm giam. Các Quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.Động thái đáng chú ý này được Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện trong quá trình triển khai Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn thành phố sau thời gian dài lập chuyên án.Kế hoạch này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức nhiều Lễ ra quân với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…), hàng trăm ngàn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.Qua gần một tháng triển khai thực hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn, khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến "tín dụng đen", xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.Riêng với vụ việc hôm nay, hơn trăm cảnh sát thuộc Công an TP HCM đã đồng loạt khám xét trụ sở 3 công ty hoạt động "tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp; bắt nhiều người, thu giữ hàng loạt tài liệu chứng cứ.Cho vay nặng lãi với lãi suất trên 1200%/nămCông an TP Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang webamo.vn và findo.vn, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng.Cơ quan điều tra xác định, công ty Digital Credit; Fincap VN, Sofi Solutions cùng một hệ thống điều hành với hơn 100 nhân viên, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.Đồng thời, các cá nhân, lãnh đạo các công ty liên tiếp quảng cáo, tuyển dụng nhân viên để chào mời, tìm kiếm người vay, mở rộng hoạt động.Theo thông tin từ Công an TP.HCM, 3 công ty tín dụng đen này cho các con nợ vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự. Thường khách hàng vay số tiền không lớn, từ 500.000 đồng đến 20 triệu, thời hạn vay chỉ một tuần đến một tháng, nên họ chấp nhận mức lãi suất "trên trời" này.Hiện Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.Ngăn chặn tín dụng đenPhát huy những kết quả tích cực của Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, trong thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định.Đồng thời, Công an tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" từ thông tin các tờ quảng cáo để bóc gỡ, xử lý triệt để.

https://sputniknews.vn/20230329/cong-an-siet-tin-dung-den-vay-nang-lai-doi-no-thue-22102152.html

https://sputniknews.vn/20230420/tphcm-khoi-to-22-giam-doc-cho-vay-voi-lai-suat-len-den-2555nam-22531798.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, vay nặng lãi, pháp luật, công an tp.hcm, vi phạm, xã hội