Dấu vết Nga
"Bốn công ty được cho là tham gia trong kế hoạch rửa tiền thanh toán cho các tổ chức bị xử phạt đứng phía sau, cụ thể là: Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), theo đó Bộ Tài chính áp đặt lệnh trừng phạt mua sản phẩm dầu mỏ Nga cho Triều Tiên", tài liệu viết.
Yêu sách của Hoa Kỳ
Một tổ chức khác, Dandong Zhicheng, bị trừng phạt vì mua than từ Bắc Triều Tiên, bán lại và sau đó mua hàng hóa cho CHDCND Triều Tiên, "bao gồm các linh kiện cho hạt nhân và tên lửa." Ngoài ra trong danh sách còn có "nhiều chi nhánh của Ngân hàng Ngoại thương CHDCND Triều Tiên" mà Mỹ xử phạt do đã tạo thuận lợi cho các giao dịch vì lợi ích của "đối tượng liên quan đến mạng lưới phân phối của Bắc Triều Tiên".
Theo công tố viên, việc sử dụng 4 công ty này cho phép các ngân hàng Bắc Triều Tiên vượt qua các lệnh trừng phạt.