https://sputniknews.vn/20230420/tphcm-khoi-to-22-giam-doc-cho-vay-voi-lai-suat-len-den-2555nam-22531798.html
TP.HCM: Khởi tố 22 giám đốc cho vay với lãi suất lên đến 2.555%/năm
TP.HCM: Khởi tố 22 giám đốc cho vay với lãi suất lên đến 2.555%/năm
Sputnik Việt Nam
HÀ NỘI (Sputnik) - Công an Q.Bình Thạnh vừa khởi tố 22 người là giám đốc các công ty núp bóng doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật cho vay với lãi suất từ... 20.04.2023, Sputnik Việt Nam
2023-04-20T09:55+0700
2023-04-20T09:55+0700
2023-04-20T13:58+0700
việt nam
thông tin
vay nặng lãi
pháp luật
khởi tố
thành phố hồ chí minh
kinh tế
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/03/0a/10195868_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_c20b2891d131935deb51bf719a66d75b.jpg
VKSND quận Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định trên.Trước đó, Công an Q.Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính các công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Solution Lab, Infinity (cùng có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh). Đồng thời phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định.Công an Q.Bình Thạnh xác định sáu công ty trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể (từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ).Chỉ tính riêng 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho mỗi lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
https://sputniknews.vn/20230414/chuoi-cho-vay-cam-do-lon-nhat-viet-nam-f88-tiep-tuc-bi-phat-hien-sai-pham-22436197.html
thành phố hồ chí minh
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
việt nam, thông tin, vay nặng lãi, pháp luật, khởi tố, thành phố hồ chí minh, kinh tế
việt nam, thông tin, vay nặng lãi, pháp luật, khởi tố, thành phố hồ chí minh, kinh tế
TP.HCM: Khởi tố 22 giám đốc cho vay với lãi suất lên đến 2.555%/năm
09:55 20.04.2023 (Đã cập nhật: 13:58 20.04.2023) HÀ NỘI (Sputnik) - Công an Q.Bình Thạnh vừa khởi tố 22 người là giám đốc các công ty núp bóng doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật cho vay với lãi suất từ 183%/năm đến 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
VKSND quận Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định trên.
Trước đó, Công an Q.Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính các công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Solution Lab, Infinity (cùng có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh). Đồng thời phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi
cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định.
Công an Q.Bình Thạnh xác định sáu công ty trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên
nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.
Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể (từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ).
Chỉ tính riêng 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với
lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho mỗi lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
