https://sputniknews.vn/20230620/nhan-vien-cua-13-ngan-hang-tiep-tay-cho-duong-day-mua-ban-thong-tin-trai-phep-23683627.html

Nhân viên của 13 ngân hàng "tiếp tay" cho đường dây mua bán thông tin trái phép

Nhân viên của 13 ngân hàng "tiếp tay" cho đường dây mua bán thông tin trái phép

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng gây bức xúc cho người dân thời... 20.06.2023, Sputnik Việt Nam

2023-06-20T08:49+0700

2023-06-20T08:49+0700

2023-06-20T08:55+0700

việt nam

thông tin

an ninh thông tin

an ninh mạng

ngân hàng

công an

bộ công an việt nam

https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/0c/07/12773128_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ceb75ca0f9263ca3e3260782f77f6ee.jpg

Ngày 17/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.Theo đó đã làm rõ hoạt động phạm tội của đối tượng H.Đ.N. (SN 1993; ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn.Kết quả điều tra ban thấy, một số nhân viên ngân hàng đã trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, trên 20 tài khoản, theo Tuổi Trẻ Online.Chẳng hạn, bà P.T.H.T. (trú Đà Nẵng, nhân viên ngân hàng S. chi nhánh Đà Nẵng) đã sử dụng tài khoản nhân viên được ngân hàng cấp cho mình để đăng nhập vào hệ thống nội bộ. Qua đó tra cứu thông tin tài khoản ngân hàng theo số tài khoản mà H.Đ.N. cung cấp rồi gửi cho N. thông tin của 25 tài khoản thuộc ngân hàng này.Một cán bộ PA05 cho biết với việc cung cấp thông tin về các tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N., nữ nhân viên này được trả phí 500.000 đồng/tài khoản. Tổng cộng, nữ nhân viên ngân hàng này đã hưởng lợi 12,5 triệu đồng từ việc bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.Ngoài ra, theo công an, một số nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần khác có quen biết với H.Đ.N. qua mạng xã hội, sau đó nhận tra soát thông tin tài khoản ngân hàng các cá nhân để bán cho N..Qua đấu tranh, N. khai nhận, từ khoảng tháng 10/2022, N. tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên N. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.Khi có khách hàng, N. liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng với giá chênh lệch.Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà N. bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá từ 300.000 đến 2,2 triệu đồng/mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, N. trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 -1,9 triệu đồng/mỗi thông tin tài khoản ngân hàng.Tổng cộng N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng từ khách hàng.Phòng An ninh mạng đã xác định, triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần ở các tỉnh trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho N., trong đó nổi bật lên một số trường hợp nhân viên ngân hàng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn là trên 20 tài khoản.Đối với các nhân viên ngân hàng thì đa số đều quen biết với N. qua mạng xã hội rồi vì lợi ích vật chất cá nhân mà nhận tra soát thông tin tài khoản ngân hàng trong phạm vi của mình để bán thông tin nhằm thu lợi bất chính. Có người không phải là nhân viên ngân hàng cũng đã liên hệ qua đầu mối trung gian khác trên mạng xã hội để mua thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho N. để hưởng lợi chênh lệch.Ngoài ra, N. còn thực hiện hành vi nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình) nhằm bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.Theo thượng tá Lê Cao Tâm, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng, vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh thành, ngân hàng, nhân viên ngân hàng trên cả nước. Những người sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tội phạm, công nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng.Đặc biệt là có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng trong việc tạo ra tài khoản ngân hàng (thậm chí là tài khoản ngân hàng mở bởi giấy tờ giả) để thu lợi bất chính. Việc này nhằm cung cấp, mua bán cho các nghi phạm sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, đã gây ra nhiều khó khăn cho quá trình đấu tranh chuyên án.

https://sputniknews.vn/20220926/viet-nam-thieu-chuyen-gia-an-ninh-mang-va-nguon-nhan-luc-an-toan-thong-tin-18117032.html

https://sputniknews.vn/20221214/viet-nam-mat-883-trieu-usd-do-virus-may-tinh-20020156.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, an ninh thông tin, an ninh mạng, ngân hàng, công an, bộ công an việt nam