https://sputniknews.vn/20231112/pham-my-hanh-ve-du-an-ma-sam-ngoc-linh-lua-dao-da-cap-vu-an-dac-biet-nghiem-trong-26410721.html
Phạm Mỹ Hạnh vẽ ‘dự án ma’ Sâm Ngọc Linh lừa đảo đa cấp: Vụ án đặc biệt nghiêm trọng
Phạm Mỹ Hạnh vẽ ‘dự án ma’ Sâm Ngọc Linh lừa đảo đa cấp: Vụ án đặc biệt nghiêm trọng
Sputnik Việt Nam
Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách vẽ “dự án ma”, huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của... 12.11.2023, Sputnik Việt Nam
2023-11-12T18:44+0700
2023-11-12T18:44+0700
2023-11-12T18:44+0700
việt nam
lừa đảo
pháp luật
hà nội
thời sự
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e7/0b/0c/26411210_0:0:644:363_1920x0_80_0_0_a02852e8b0e71d3d50663032470797b4.png
VOV dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho hay, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.Do đó, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan, đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh, triệt để thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.Lập dự án ma lừa hơn 1.200 tỷ đồng bằng hình thức đa cấpNhư Sputnik đưa tin trước đó, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bị can bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại quận Cầu Giấy), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.Quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc và một số địa điểm cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, hàng ngàn người góp vốn vào dự án trồng sâm Ngọc Linh của Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) nhưng thực chất đây chỉ là “dự án ma” của bà chủ Phạm Mỹ Hạnh.Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Mỹ Hạnh Group), có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội do bà Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nên Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức xác minh, điều tra.Cùng với đó, cơ quan công an cũng đã tiếp nhận đơn thư người dân tố giác bà Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.Theo Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã xác minh làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, dù Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây Sâm Ngọc Linh, nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.Theo thông tin trên VTV, trong 2 năm qua, đã có hàng nghìn người đầu tư vào dự án trồng sâm Ngọc Linh với tổng số tiền 1.200 tỷ đồng. Họ được hứa hẹn sẽ nhận được lãi suất từ 24 - 48%/năm. Với lãi suất hấp dẫn như vậy, nhiều nhà đầu tư đã bị dẫn dụ đầu tư, góp vốn làm dự án Sâm Ngọc Linh với bà Hạnh.Từ các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.Sau đó, bà Hạnh sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, là hơn 600 tỷ đồng.Mở rộng làm rõ đối tượng giúp sứcTheo thông tin trên VTV, trong 1.200 tỷ của nhà đầu tư thì sử dụng vào sản xuất 1%; trả lãi cho người góp trước; đầu tư vào các dự án bất động sản và chi tiêu bất hợp pháp vào mục đích cá nhân.Đáng nói, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đều được chuyển vào tài khoản cá nhân Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Hiện công ty đã mất khả năng thanh toán, nhiều tài khoản của công ty đều không còn tiền.Tài liệu của công an quận Cầu Giấy cũng thể hiện, có một phần tiền của nhà đầu tư được sử dụng để hợp tác trong một số dự án, những khoản tiền này là bất hợp pháp, công an đang tiếp tục làm rõ các đối tác làm ăn với công ty này để kê biên, phong tỏa tài sản.Theo Trung tá Nguyễn Phi Hùng, khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty.Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định, có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty của Phạm Mỹ Hạnh với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Cầu Giấy, nguồn tiền từ việc huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của Hạnh.Trung tá Nguyễn Phi Hùng cho biết, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã “thổi phồng” giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; “vẽ” ra các kịch bản, kỳ vọng với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.Các nhà đầu tư khi nhận được “tiền lãi” từ Hạnh thì tin tưởng, nhưng không hề biết đây chỉ là chiêu lấy “mỡ nó rán nó”. Cho đến khi biết công ty bị điều tra, nhiều người mới ngã ngửa. Một số nhà đầu tư vẫn hy vọng và trông chờ việc Hạnh trả tiền.Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọngCơ quan công an đánh giá đây là “vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng”, được dư luận và báo chí hết sức quan tâm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thanh toán tiền gốc lãi.Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức bị cáo Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.Báo Công an nhân dân cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề nghị các bị hại, nhà đầu tư chủ động hợp tác với cơ quan Công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh, để cơ quan điều tra làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đảm bảo quyền lợi các nạn nhân.Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, cần hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi số tiền.
https://sputniknews.vn/20231110/chu-tich-tap-doan-trong-sam-ngoc-linh-lua-ga-bang-thu-doan-mo-no-ran-no-26377800.html
https://sputniknews.vn/20230819/ly-do-quan-trong-giup-ong-nguyen-truong-son-thoat-an-hinh-su-vu-viet-a-24783488.html
https://sputniknews.vn/20231109/giam-doc-cong-ty-mua-ban-dien-cua-evn-nguyen-danh-son-bi-bat-26371606.html
hà nội
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
việt nam, lừa đảo, pháp luật, hà nội, thời sự
việt nam, lừa đảo, pháp luật, hà nội, thời sự
VOV dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho hay, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.
Do đó, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan, đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh, triệt để thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.
Lập dự án ma lừa hơn 1.200 tỷ đồng bằng hình thức đa cấp
Như Sputnik đưa tin trước đó, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bị can bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại quận Cầu Giấy), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc và một số địa điểm cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, hàng ngàn người góp vốn vào dự án trồng sâm Ngọc Linh của Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) nhưng thực chất đây chỉ là “dự án ma” của bà chủ Phạm Mỹ Hạnh.
Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Mỹ Hạnh Group), có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội do bà Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nên Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức xác minh, điều tra.
10 Tháng Mười Một 2023, 10:52
Cùng với đó, cơ quan công an cũng đã tiếp nhận đơn thư người dân tố giác bà Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.
Theo Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã xác minh làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, dù Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây Sâm Ngọc Linh, nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.
Theo thông tin trên VTV, trong 2 năm qua, đã có hàng nghìn người đầu tư vào dự án trồng sâm Ngọc Linh với tổng số tiền 1.200 tỷ đồng. Họ được hứa hẹn sẽ nhận được lãi suất từ 24 - 48%/năm. Với lãi suất hấp dẫn như vậy, nhiều nhà đầu tư đã bị dẫn dụ đầu tư, góp vốn làm dự án Sâm Ngọc Linh với bà Hạnh.
“So với mặt bằng chung, mức lãi suất mà Hạnh cam kết với nhà đầu tư là rất hấp dẫn nên thu hút được nhiều người bỏ vốn”, - báo An ninh Thủ đô dẫn lời Trung tá Nguyễn Phi Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Cầu Giấy nhấn mạnh.
Từ các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.
Sau đó, bà Hạnh sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, là hơn 600 tỷ đồng.
Mở rộng làm rõ đối tượng giúp sức
Theo thông tin trên VTV, trong 1.200 tỷ của nhà đầu tư thì sử dụng vào sản xuất 1%; trả lãi cho người góp trước; đầu tư vào các dự án bất động sản và chi tiêu bất hợp pháp vào mục đích cá nhân.
Đáng nói, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đều được chuyển vào tài khoản cá nhân Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Hiện công ty đã mất khả năng thanh toán, nhiều tài khoản của công ty đều không còn tiền.
Tài liệu của công an quận Cầu Giấy cũng thể hiện, có một phần tiền của nhà đầu tư được sử dụng để hợp tác trong một số dự án, những khoản tiền này là bất hợp pháp, công an đang tiếp tục làm rõ các đối tác làm ăn với công ty này để kê biên, phong tỏa tài sản.
Theo Trung tá Nguyễn Phi Hùng, khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty.
Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định, có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty của Phạm Mỹ Hạnh với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.
Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Cầu Giấy, nguồn tiền từ việc huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của Hạnh.
“Hơn 1.264 tỷ đồng này, Hạnh cũng chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại, bị can dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên Mỹ Hạnh. Đến nay, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan điều tra, chưa rõ mục đích sử dụng”, - Trung tá Hùng nói.
Trung tá Nguyễn Phi Hùng cho biết, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã “thổi phồng” giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; “vẽ” ra các kịch bản, kỳ vọng với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Các nhà đầu tư khi nhận được “tiền lãi” từ Hạnh thì tin tưởng, nhưng không hề biết đây chỉ là chiêu lấy “mỡ nó rán nó”. Cho đến khi biết công ty bị điều tra, nhiều người mới ngã ngửa. Một số nhà đầu tư vẫn hy vọng và trông chờ việc Hạnh trả tiền.
Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
Cơ quan công an đánh giá đây là “vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng”, được dư luận và báo chí hết sức quan tâm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thanh toán tiền gốc lãi.
Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức bị cáo Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Báo Công an nhân dân cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề nghị các bị hại, nhà đầu tư chủ động hợp tác với cơ quan Công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh, để cơ quan điều tra làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đảm bảo quyền lợi các nạn nhân.
9 Tháng Mười Một 2023, 21:06
Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, cần hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi số tiền.
“Bởi, cơ quan chức năng xác định số tiền này cũng là tiền mà Hạnh đã chiếm đoạt bất hợp pháp trong vụ án; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng giúp sức cho Hạnh, xác định triệt để các nguồn tiền Hạnh đã sử dụng để thu hồi, đảm bảo quyền lợi cho bị hại”, - Trung tá Nguyễn Phi Hùng lưu ý.
