https://sputniknews.vn/20231121/truy-na-hai-nguoi-nuoc-ngoai-giup-suc-cho-chu-tich-van-thinh-phat-26584328.html

Truy nã hai người nước ngoài giúp sức cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát

Truy nã hai người nước ngoài giúp sức cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát

Sputnik Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, hai bị can chưa bị đề nghị truy tố là... 21.11.2023, Sputnik Việt Nam

2023-11-21T16:24+0700

2023-11-21T16:24+0700

2023-11-21T16:26+0700

việt nam

thông tin

vạn thịnh phát

tội phạm

ngân hàng scb

pháp luật

bộ công an việt nam

https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/0b/07/19117914_0:374:960:914_1920x0_80_0_0_17fcbb540d9ca6ceca3fcb5a1041db9f.jpg

Tính đến ngày 17/10/2022, có 1.284 khoản vay/875 khách hàng (440 cá nhân, 435 tổ chức) là các khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát còn dư nợ hơn 677.286 tỷ đồng, nợ nhóm 5 không có khả năng thu hồi.Để rút được số tiền trên, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm đối tượng tại NH SCB lập hồ sơ khống hợp thức như một khoản vay để rút tiền tại SCB.Cơ quan điều tra xác định, trong số những người đã tích cực giúp sức cho bà Lan rút tiền khỏi SCB có 2 người đàn ông ngoại quốc là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.Ông Lee George Lam làm việc tại NH TMCP Sài Gòn từ 6/2012- 19/1/2015, trải qua các vị trí, chức vụ khác nhau như: Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT SCB.Theo tài liệu điều tra, tháng 12/2012- 11/2014, ông Lee với vai trò Phó Chủ tịch thứ nhất, Thành viên HĐQT SCB đã ký 8 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 66 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 68 khoản vay tại NH SCB.Các khoản vay này dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 28.002 tỷ đồng nợ gốc, trong đó nợ lãi là hơn 25.813 tỷ đồng. Tổng số nợ được xác định là hơn 53.816 tỷ đồng.Trong khi đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà ông Lee ký các thủ tục hợp thức là hơn 34.083 tỷ đồngKết quả giám định chữ ký đứng tên Lee George Lam trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, Bộ Công an khẳng định- do ông Lee George Lam ký.Kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định ông Lam là người có chức vụ, quyền hạn, song đã lạm dụng điều này để giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB.Cụ thể, ông Lam đã tham gia ký, phê duyệt các khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như trên không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định pháp luật. Các hồ sơ vay vốn được lập khống, nhằm hợp thức thủ tục để rút ruột SCB, phục vụ cho mục đích cá nhân của bà Trương Mỹ Lan.C03 xác định, ông Lam đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 19.733 tỉ đồng.Sau khi thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, ông Lee đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với ông Lee George Lam.Ông Henry Sun Ka Ziang cũng bị cáo buộc là người đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB.Tài liệu điều tra thể hiện, từ 7/2015- 8/2022, ông Henry với vai trò Thành viên HĐQT SCB đã ký 487 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 365 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 602 khoản vay tại NH SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 430.105 đồng nợ gốc và hơn 147.523 tỷ đồng nợ lãi/phí.Tổng số nợ được xác định là hơn 577.629 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay trên là hơn 115.539 tỷ đồng.Kết quả giám định chữ ký đứng tên Henry Sun Ka Ziang trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, Bộ Công an khẳng định là do ông Henry Sun Ka Ziang ký.Như vậy, kết quả điều tra cho thấy, ông Henry đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB.C03 cáo buộc, việc tham gia ký, phê duyệt các khoản vay trên không phải hoạt động cho vay thông thường theo quy định, các hồ sơ vay vốn được lập khống nhằm hợp thức để rút tiền khỏi SCB, phục vụ mục đích cá nhân của bà Trương Mỹ Lan.Hành vi của ông Henry Sun Ka Ziang đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 462.089 tỷ đồng. Hiện ông Henry Sun Ka Ziang cũng đã "cao chạy xa bay", xuất cảnh ra nước ngoài và Cơ quan điều tra không xác định được người này ở đâu nên đã phát lệnh truy nã.Đối với 2 bị can trên, sau khi điều tra và không rõ đang ở đâu, cũng như chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự, ngày 12/11, Bộ Công an ra quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can.

https://sputniknews.vn/20231121/vu-van-thinh-phat-co-the-chi-la-be-noi-cua-tang-bang-bi-vo-con-nhung-tang-bang-khac-chua-bi-vo-26580477.html

https://sputniknews.vn/20231121/hang-tram-ngan-ti-di-xe-o-to-den-van-thinh-phat--26570924.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam, thông tin, vạn thịnh phát, tội phạm, ngân hàng scb, pháp luật, bộ công an việt nam